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充‘chong’5万赚7千,男子充百万守候提现<xian>,被深圳警 jing[方提醒时一脸懵

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南都讯 记者焦明梁 通讯员向佳佳 今年6月,张先生(假名)在网上熟悉了一名叫“陈银青”的男子,听信对方“投资稳赚”的话,陷入网络投资诈骗,受骗120万余元。深圳市灼烁区警方经多方侦查,于克日乐成破获案件,捣毁了一个为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙,抓获嫌疑人5名,为张先生追回部门损失。据悉,该团伙涉案资金流水高{gao}达万万余元 yuan[。

轻信他人‘ren’,下载APP接连“lian”充值缴费

6月3日,一名叫“陈银青”的网友通过社交平台私信张先生,称希望寻找志同志合的同伙共商理财之道,张先生(sheng)将信将疑。在好奇心的 de[驱使下,张先生下载了“陈银青”推荐的一款名叫“安泰国际”的APP,并乐成注册。

早先,抱着试试看的心理,张先生向平台充值了500元,经由“陈银青”指导,短短几天【tian】盈利就已翻倍,这让他感受“陈银青”是个靠谱的人,又充值了5万元,获得了7000元的盈利。往后,张先生对这【zhe】个叫“陈银青”的网友笃信不疑。

为了获得更为丰盛的回报,他根据“陈银青”的指导,陆续向平台充值了100万,成为了该平台的VIP客户。看着屏幕上的盈利数额,张先生兴奋不已。可当他想要将钱〖qian〗提取出来时,平台“客服”却以其还没有纳税为由,要求张先生先交纳14.4万元的提取费后才可以提现。张先生一心想着提现,绝不犹豫充〖chong〗了14.4万元,却又被见告解决提现需审批,要守候七个事情日。

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7月2日,就在他满心期待「dai」提现审批通过时,接到了‘liao’深圳市公安局反诈中央的来电,听到警方说自己可能受骗,挂完电话的张先生一脸茫然,来到灼烁公循分局马田派出所询问求助。民警领会情形后见告张先生,这是网络投资诈骗。

警方确立抓捕组,前{qian}往江苏江西收网

凭证张先生的讲述以及提供{gong}的有关资料,灼烁警方迅速确立专案组睁开了侦查。他们将眼光瞄准了张先生下载的APP投资平台,研究涉案银行账号生意流水,并对后台数据举行深挖研判。在警方的观察下,一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的“水房”犯罪团伙逐渐浮出{chu}水面。

确定嫌疑人落脚点后,灼烁警方立刻确立抓捕组,于7月20日前往江苏、江西两地开展收网行动,抓获嫌疑人黄某「mou」(男,30岁)、刘某(男,31岁)、杨某(男,20岁),杨某武(男,31岁)和徐某(男,44岁)。

经观察‘cha’,犯罪嫌疑人黄某等5人为了谋取利益,在明知对方资金为电信网络诈骗违法犯罪流动所得的情形下,仍组织职员开办银行卡、手机卡,为其提供收款、转账等资金结算服务,涉案资金流水高达万万余元。

涉嫌辅助信息网络犯罪流动罪,5名嫌犯被刑拘

现在,黄某等5名犯“fan”罪嫌疑人因涉嫌辅助信息网络《luo》犯罪流动「dong」罪已被灼烁警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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