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推动行业扶优限劣,重庆《qing》小贷公〖gong〗司【si】迎新规

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克日,重庆市地方金融监视治理局制订并宣布了《关于进一步增强{qiang}重点问题小额贷款公司分类羁系事情的通知》(简称『cheng』《通知》)。凭证《通知》,重庆将加大{da}对“失联”“空壳”和“重大违法违规”等重点问题公司的查《cha》处力度,推动行业扶优限劣和市场出清。

增强对“失联”类公司羁系

对于“失联”类小额贷款公司,重庆市金融羁系部门将凭证观察核实效果,作废小额贷款公司试点资格。

小额贷款公司泛起以下情形之一 yi[的,应当认定为“失联”类公司:

无法取得联系;在挂号【hao】注册的住所或者谋划场所实地排“pai”查无法找到;虽然可以联系到公司事情职员,但其并不知情也不能联系到公司现实控制人;延续3个月未按羁系要求报送数据信息。

增强对“空壳”类公司羁系

对于“空{kong}壳”类小额贷款公司,市级地方金融羁系部门凭证观察核实效果、公司整改的意愿及能力等,可接纳羁系谈话、出具警示函、责令矫正、转达指斥、暂停直至『zhi』作废小额贷款公司试点资格等措施。

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小额贷款公司泛起以下情形之一的,应当认定为“空壳”类公司:

近6个月无正当理由自行歇业(未开展发放贷款、接纳贷款等营业);近6个月无纳税纪录或者“零申报”(享受国家税收优惠政策免税的除外);近6个月无社保缴纳纪录。

增强对“重大违法违规”类公司羁系

对于“重大违法违规”类小额贷款公司,市级地方金融羁系部门凭证违法违规情节、风险水平、涉【she】众性、整改意愿及能力等情形,可接纳羁系谈话、出具警示函、责令矫正、转达指斥、暂停公司部门营业、暂停直至作废小额贷款公司试点资格等措施〖shi〗;涉嫌犯罪的,移送公安机关依法处置。

小额贷《dai》款公司泛起以下情形之一的,应当认定为“重大违法违规”类公司:

违反《重庆小额贷款公司“十禁绝”》(渝金发〔2013〕15号)明确的阻止性‘xing’羁系划定;经有权机关认定公司或者其董事、监事和高级治理职员推行公司职责时,从事“套路贷”、涉黑涉「she」恶、贪{tan}污行贿等违法犯罪或者金融溃烂行为;不推行重大事项【xiang】讲述义务,对《重庆市小额贷款公司重大风险事宜讲述制度》(渝金「jin」发〔2014〕10号)的重‘zhong’大事项瞒报、迟报、谎报;拒绝或者阻碍非现场羁系或者现场检查,或者虽然能进场但拒不提供检查资料或者检查资料造假;对违规问题拒 ju[不整改(gai)、虚伪整改、无正当理由拖延整改;经由市级地方金融羁系部门认定的其他情形。

上游新闻记者『zhe』 郭欣欣


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