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涉案40亿,外<wai>逃20年<nian>,仨外逃 tao[行长最〖zui〗后『hou』一人终被遣返

涉案40亿,外逃20年,仨外逃 tao[行长最〖zui〗后『hou』一人终被遣返

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|作者:李斯特

|编辑:二《er》水

|编审:苏苏

外逃20年,终于归案!

11月14日,据中央纪委国家监委网站消息,在‘zai’中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

“开平案”主犯之一的许国俊(中)被强制遣返回国。

许国俊曾任中国银行开平支行(以下简称开平支行)行长,是20多年前轰动一时的“开平案”主犯之一。

上世纪90年代,许国俊与开平支行前行长许超凡、余振东涉嫌贪污挪用中国银行资金约4.85亿美元(按当时汇率计算折合人民币超过40亿元)。2001年案发后,三人逃往美国。

“开平案”也就此成为新中国成立以来最大的银行贪污案,引发国际社会高度关注。

三任行长掏空国家40亿

许国俊的升迁之路,离不开开平支行前行长许超凡和余振东的“提拔”。

1993年,许国俊的职务是开平支行下属公司经理,他与开平支〖zhi〗行时任行长许超凡、副行长余振东联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出,再转至设在香港的空壳公司。

同时,许国俊还与开平涤纶集团等当地大型〖xing〗企业的高管勾结,非法向企业发放巨额贷款。这些公司(si)在收到开平支行打入的贷款之后{hou},再按照许国俊等人的指示,向一家名为“潭江实业”的公司账户汇入与所获贷款数额相同的资金,或者通过“地下钱庄”将资金汇到香港、澳门的账户。

潭江实业注册地在《zai》香港,注册人为许超凡的堂兄,但实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制,主要用来接收由从内地源源不断转移而来的资金流。仅1998年至2000年,他们利用“假贷款”方式先后将16笔款项转移至潭江实业,进而转至设立在香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

据美国司法部后来的调查资料显示,像潭江实业这样设立在香港的空壳公司共有8家,供许国俊等人洗钱和转移大批资金。

1998年,许超凡 fan[调任中行广东省分行财会处处(chu)长。为掩饰转移资金的非法手段,他“带病提拔”江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长;一年后,余振东调任惠州惠东支行行长,许国俊接任行长。

在三人相互勾结掩护下,盗窃流水线一直在运行着。直至案发前,三任行长在8年里,转移到海外的资金高达4.83亿美元。

让许国俊三人没想到的是,一次银行电脑中心系统升级暴露了他们的罪行。

2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。各地系统一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。

4.83亿美元!如此巨大的亏空数字,一度让工作人员以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后,结论仍然相同。工作人员意识到,这决不是简单的手写操作失误,随着进一步的调查,巨额亏空帐目范围逐步缩小到了位于广东的开平支行。

就在10月12日当天,许超凡获知全行追查的消息,迅速联系余振东、许国俊。10月13日晚,三人连夜出逃。

10月15日凌晨3时,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广“guang”东省公安厅经侦总队报案。接到报案后(hou),广东公安机关迅速成立专案组,进驻开平展开调查,这起新中国成立以来金「jin」融系统最大的国家资金贪污盗用案终于浮出水『shui』面。

妻子假结婚骗取美国身份

外逃美国,是许国俊等人早就精心铺好的“后路”。

据电视专题片《红色通缉》介绍,在许超凡看来,他们案发前,中美之间没有引渡条约,之前也没有听说过有人从美国被抓回来,逃往美国是最安全的。

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1994年,许国俊与妻子余英怡办理了假离婚,女方通过与美国公民假结婚的方式获得在美国居留许可然后离婚,再与许国俊复婚,帮其获得美国身份。许超凡和余振东也是靠此方法获得美国身份『fen』。

央视面对面节目截图。

此外,许国『guo』俊等人开在香港的空壳公司也帮他们获得在中国内地、中国香港、美国等地的护照和签证。正是通过这些护照和签证,许国俊得以在事发之后连夜逃离。

入境美国后,许国俊等人最先前往的城市是赌城拉斯维加斯,一个单从地点就可以想象出奢靡生活的城市。

据美国司法部的起诉书显示,许国「guo」俊等人多次出入拉斯“si”维{wei}加斯的多家赌场和酒店,购买了大量赌博筹码。

赌场同时也成为这群巨贪资金转移的最佳场所之一。

事发前,他们将巨额资金转移到了美国、加拿大、中{zhong}国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,可这些钱无法提现,只能在赌钱时取出。许国俊等人企图《tu》通过此种方式,欲将从国内转移出去的大量赃款洗白,再以赌场获利为由,逃避司法机关对大量资金来源的审查和法律追逃。

然而,奢靡的生活还没过上多久,许国俊等人就发现,存在赌场的钱和其它账户里的钱,全都取不出来了。

原来,在他们逃走1个月后,中国警方于2001年11月通‘tong’过国际刑警组织发出红色通缉令。同时,中国司{si}法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等人的所有银行账户。此后不久,美国司法部在全美发出通缉令。

听闻中、美两国都发出通缉令后,许国俊一行人意“yi”识到逃亡计划彻底【di】败露,他们决定分头行动,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

找律师「shi」捏造“清贫”身份

为了逃避追捕,许国俊和妻子一路隐姓埋名,几经辗转,在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的城市生活。

2002年12月,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕,并于2004年2月被当地法院判处监禁144个月。宣判后,余振东自愿遣返回国,就“开平案”受审。当年4月16日,余振东《dong》被遣返回国,成为我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首个被从国外押解回国的外逃经济〖ji〗犯罪嫌疑人。

2004年,余振东被遣返回国。

就在这年9月下旬「xun」,许国俊夫妇被捕。次月,许超凡夫妇被捕。至此,“开平案”三名主犯《fan》全部落网。

但彼时「shi」的许国俊和许超凡仍心存幻想,他们聘请了来自洛杉矶著名‘ming’富人区比佛利山的律师做辩护,妄图利用当地法律漏洞顽抗到底。在与中方工作组面谈时,许国俊和许超凡二人更是『shi』声称拒不回国。

许『xu』国俊的辩护律师惠普尔还给其“编排”了一个听起来有些穷苦的逃亡故事。有媒体披露,此人十分善于为罪犯辩护。

惠普尔说,许国俊到美国时身无分文,一家人在威奇塔隐居近一年。后经朋友介绍,许国俊和妻子在一家叫做“金龙饭店”的中餐馆打工,每天必须工作10-12小时,每周工作6天,每月薪水在1000美元左右,刚刚够交房租,其间他还被烫伤过手臂。

有记者在当年向“金龙饭店”打听,店里的人并不记得接触过有特征接近许国俊的人,也否认餐馆曾“zeng”雇佣过女服务员。

惠普尔还称,“许国俊准备(应诉)材料非常努力,非常辛苦。他觉得所做的一切都是为了自己的两个孩子。”

但是,这位律师描述的“清贫”许国俊,与法〖fa〗庭文件中列举的被没收财产清单显然不符:4块劳力士、3块爱彼、2块伯爵、1块卡迪亚、宝格《ge》丽、GUCCI等顶级奢侈品牌组成的15块名表;12枚带有各种宝石的戒指,20枚黄金戒【jie】指、13只各式手镯、20条项链。

另外,许国俊与许超凡在美、加两国购入多栋豪宅,警方在他们的家中搜出16.2万美元现金以及包括加拿大元、人民币和港币在内的少量其他13国货币。

可见,惠普尔捏造出“清贫”模样的许国俊,只是为了博得陪审团的同“tong”情。

2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金「jin」、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.83亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。

许国俊等人虽在美国接受了法律的审判,但中国从未放弃让他们接受中国法律的审判。中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作。终于在2018年7月11日,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。截至此时,办案机关和〖he〗中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

2018年,许超凡(中)被遣返回国。

如今,随着许国俊被强制遣返回国,标志着“开平案”终于迎来“收官”时刻。

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